گزارشها حاکی از آن است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در حال بررسی عملکرد مدیران فوتبال آرژانتین در ارتباط با ادعاهایی درباره پولشویی صدها میلیون دلاری از درآمدهای اسپانسری از طریق بانکهای آمریکایی است.
دادستانها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا وجوه مالی مرتبط با فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) از طریق بانکهای ایالات متحده به شکلی منتقل شده که میتواند مصداق جرایمی مانند پولشویی یا کلاهبرداری باشد یا خیر.
این تحقیقات در شرایطی مطرح شده که تیم ملی آرژانتین با رهبری لیونل مسی برای رویارویی با سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی در کانزاسسیتی آماده میشود؛ دیداری که آرژانتینیها امیدوارند آنها را یک گام دیگر به کسب دومین قهرمانی پیاپی در جام جهانی نزدیک کند.
بر اساس این گزارش، بیش از ۱۹۰ میلیون پوند از طریق یک شرکت مستقر در ایالت فلوریدا منتقل شده است. این شرکت وظیفه دریافت پرداختهای مربوط به اسپانسرهای خارجی و شرکای تجاری فدراسیون فوتبال آرژانتین، از جمله شرکتهایی مانند آدیداس و وارنر، را بر عهده داشته است.
با این حال، بازرسان تلاش میکنند مشخص کنند این مبالغ دقیقاً به کجا منتقل شده، چه افرادی یا شرکتهایی دریافتکننده آن بودهاند و آیا در جریان این انتقالها، قوانین ایالات متحده نقض شده است یا خیر. این موضوع به نقل از روزنامه آرژانتینی لاناسیون گزارش شده است. این روزنامه مدعی شده که تنها بخشی از این مبلغ بهطور مستقیم قابل ارتباط با فعالیتهای فوتبالی فدراسیون است.
بر اساس گزارشها، یک تاجر اخیراً در یک تماس ویدیویی سهساعته با مأموران FBI و دادستانهای فدرال آمریکا گفتوگو کرده است. همچنین گفته میشود بازرسان به دنبال دریافت اطلاعات و مدارک از افراد دیگری هستند که در دوران ریاست کلودیو تاپیا بر فدراسیون فوتبال آرژانتین، از جزئیات امور مالی این نهاد اطلاع داشتهاند.
محور اصلی تحقیقات، شرکت TourProdEnter LLC، یک شرکت ثبتشده در فلوریدا است که پرداختهای مرتبط با برخی از بزرگترین قراردادهای تجاری فوتبال آرژانتین را مدیریت میکرد. اسنادی که روزنامه لاناسیون بررسی کرده، نشان میدهد این شرکت دستکم ۱۹۰ میلیون پوند از مبالغ مرتبط با فدراسیون فوتبال آرژانتین را مدیریت کرده است. این گزارش همچنین ادعا میکند حدود ۴۲ میلیون پوند دیگر به مجموعهای از شرکتها و افراد مختلف پرداخت شده که هدف و دلیل برخی از این پرداختها هنوز بهطور مشخص روشن نیست.
از جمله تراکنشهایی که مورد بررسی قرار گرفته، پرداختهایی به ارزش دهها میلیون دلار به شرکتهای صوری است؛ شرکتهایی که ظاهراً به افرادی در شهرهای باریاچه و بوینسآیرس نسبت داده شدهاند؛ افرادی که طبق این گزارش، برخی از آنها دریافتکننده مزایای دولتی بودهاند.
اکنون مسیر انتقال این پولها از طریق حسابهایی در بانکهای بزرگ آمریکایی، از جمله سیتیبانک، بانک آو آمریکا، جیپی مورگان و PNC بانک، در حال بررسی و ردیابی است.
گفته میشود این تحقیقات پس از انتشار مجموعه گزارشهای روزنامه لاناسیون درباره فعالیتهای مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در ایالات متحده، در اوایل سال جاری جدیتر شده است. بازرسان در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا این تراکنشها به اندازهای مشکوک هستند که آغاز یک پرونده کیفری رسمی را توجیه کنند یا خیر.
وزارت دادگستری ایالات متحده تاکنون درباره این گزارشها اظهارنظر رسمی نکرده است.
در همین حال، نمایندگان فدراسیون فوتبال آرژانتین خواستار احتیاط در قضاوت درباره این ادعاها شدهاند. توماس رگالادو، سفیر فدراسیون فوتبال آرژانتین در آمریکای شمالی، هفته گذشته در مراسمی در میامی گفت: «صرف انجام اقدامات تحقیقاتی، بهتنهایی به معنای تعیین مسئولیت یا اثبات جرم نیست.»
فدراسیون فوتبال آرژانتین تاکنون به هیچ تخلفی متهم نشده و تحقیقات گزارششده همچنان در مرحله مقدماتی قرار دارد.
همچنین بخوانید: فشار سیاسی یا تصمیم ورزشی؟ یک تماس، یک جنجال؛ اینفانتینو بهخاطر ترامپ زیر تیغ تحقیق